深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　 证券代码：002609证券简称：捷顺科技公告编号: 2014-033

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年7月18日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年7月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

　　 （一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整前次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量的议案》；

　　 1、公司于2014年1月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对原激励对象李宏、王必璠、张隆凯获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，回购总数量为68，850股，李宏、王必璠所持股份回购价格调整为3.52元/股，预留股份授予对象张隆凯所持股份回购价格调整为3.92元/股。（详见2014年1月16日巨潮资讯网（http:）《 捷顺科技关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2014-003）

　　 2、公司于2014年4月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对原激励对象陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，回购总数量为100，800股；陆晓东、宋荣辉、梁卓涛所持股份回购价格为3.52元/股，预留股份授予对象刘宏涛所持股份回购价格为3.92元/股。（详见2014年4月23日巨潮资讯网（http:）《 捷顺科技关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2014-019）

　　 上述股份的回购注销法定程序截止今日尚未完成。由于公司2014年5月29日实施了2013年度权益分派业务，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增6股，以上回购股份数量调整为回购李宏、王必璠、张隆凯、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛所获授限制性股票共计271，440股，李宏、王必璠、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛所持股份回购价格调整为2.175元/股，预留股份授予对象张隆凯、刘宏涛所持股份回购价格调整为2.425元/股。

　　 （二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　 公司首期限制性股票激励计划中原激励对象高九一因离职已不符合激励条件，公司将对高九一获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，本次回购总数量为25，200股，回购价格为2.175元/股。

　　 《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　 （三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。

　　 因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本金由人民币294，481，291元变更为294，184，651元，公司总股本将从294，481，291股变更为294，184，651股。同时对公司章程相应条款进行修订：

　　 公司《章程》第六条：原为：公司注册资本为人民币294，481，291元，实收资本为人民币294，481，291元。

　　 修订为：公司注册资本为人民币294，184，651元，实收资本为人民294，184，651元。

　　 公司《章程》第十九条：

　　 原为：公司股份总数为294，481，291股，均为人民币普通股。

　　 修订为：公司股份总数为294，184，651股，均为人民币普通股。

　　 根据公司于2012年8月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第4条授权董事会“在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”， 第7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”

　　 本议案无需再提交股东大会审议。

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一四年七月十九日

　　 证券代码：002609证券简称：捷顺科技公告编号：2014—034

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　 第三届监事会第十一次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年7月14日通过邮件向各位监事发出，会议于2014年7月18日下午14：00以现场进行的方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　 监事会对本次回购注销首期已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司首期限制性股票激励计划原激励对象高九一因离职已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定，将高九一持有的尚未解锁限制性股票25，200股股全部进行回购注销，回购价格为2.175元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。

　　 特此公告

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

　　 监事会

　　 2014年7月19日

　　 证券代码：002609证券简称：捷顺科技公告编号: 2014-035

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象

　　 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）首期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）原激励对象高九一因离职已不符合激励条件，根据公司2014年7月18日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将对高九一获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销。现将有关事项说明如下：

　　 一、股权激励计划简述