假做慈善真传销 虚拟货币实设套

南宁法院去年审结涉传案157件532人获刑，通报两起网络传销犯罪大案　　 

南宁云—南宁晚报讯（记者 梁静 实习生 张威 通讯员 孙晓梅）名为扶贫济困，实际利用人心向善，开展传销；销售“虚拟外币”，实际诓骗他人投资，武鸣多人血本无归……近年来，传销活动手段又呈现新类型，具有网络传销、精神传销特征。昨日，南宁市中级人民法院召开新闻发布会，发布传销违法犯罪典型案例。据通报，2019年，全市共审结涉传案件157件，532名涉传人员获刑。 

南宁市法院对传销犯罪绝不姑息。据统计，2019年开展打击传销违法犯罪活动攻坚战役以来，南宁市法院审理传销案件同比上升77.24%，共审理一审传销案件195件730人，已审结157件532人，判处实刑率100%；二审传销案件62件301人，已审结49件233人，其中以维持原判（含撤诉）方式结案的48件，维持一审判决率97.96%；一、二审总结案率80.15%。同时，判处传销犯罪被告人罚金共计1.825亿元，没收违法所得共计1.114亿元。 

据介绍，南宁市法院审理的传销案件中，传销犯罪分子大多使用传统手段，通过上门、电话、微信等手段，邀请亲属、朋友、同学等来到南宁参加“南宁一日游”、“千人宴”或到某地免费参观，利用五象新区、金湖广场、会展中心、青秀山风景区等特定建筑和景点捏造的故事来说明国家“暗中支持”，歪曲国家北部湾发展政策和事实，灌输“纯资本运作”“连锁销售”“1040工程”等传销好处，从而达到拉人头进传销组织的目的。 

近年来，随着电子商务的推广应用，以互联网为平台的新型传销方式出现。涉及全国的“善心汇”传销案、“亚欧币”传销案就是典型的网络传销犯罪案。其中，“善心汇”还具有网络传销、精神传销的双重特征。在当天的新闻发布会上，南宁市中级人民法院对该院审理的上述两起案件予以通报。 

》》典型案例 

“善心汇”扶贫济困是假　拉人头收入门费是真 

2016年7月31日起，被告人吴某萍以扶贫济困、均富共生为幌子，利用“善心汇”网络平台，通过拉人头、收入门费等形式，进行传销活动。其间，吴某萍直接发展下线黄某某等人，然后通过黄某某等人间接发展下线。 

“善心汇”网络平台会员获利的方式有两种：一是通过“善心汇”网络平台系统投资交易模式获利，如买卖“善种子”“善心币”赚取差价获取利润；二是通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。 

经鉴定，被告人吴某萍在“善心汇”网络平台上处于第14层，其下级网络有18层共18063个会员账号。该账户共完成13次赠与，累计22.2万元；12次受助，累计32.18万元。截至2017年7月24日，已支出“善种子”1724个，剩余“善种子”315个；已支出“善心币”6186个，剩余“善心币”94个；已支出“善金币”4470个，剩余“善金币”18.59万个；管理钱包已支出10.8万元，剩余80273元。 

宾阳县法院审理认为，被告人吴某萍名为扶贫行善，实为非法传销，其利用社会群众向善心理，通过假慈善实施犯罪，给社会风气造成不良影响，犯罪性质恶劣、情节严重。法院以组织、领导传销活动罪，判处吴某萍有期徒刑5年，并处罚金2万元。其不服上诉，南宁市中级法院二审驳回上诉，维持原判。该案是南宁市法院审理并判决的第一起涉“善心汇”传销案件。 

●案件分析：“善心汇”传销系列案与利用“纯资本运作”“1040工程”等传统手段的传销活动相比有很大区别，其犯罪手段逐渐趋向复杂化和新型化，存在网络传销、精神传销双重特征。“善心汇”传销案以“扶贫济困、均富共生”为幌子，摒弃利用相关商品实物、经济由头等作为传销噱头，而出现了强化精神层面控制来实施传销行为，打着“善”的旗号犯罪行“恶”的本质，造成恶劣的社会影响。该案的宣判，充分彰显司法机关依法从严惩处传销犯罪的决心。 

网上投资虚拟“亚欧币”　武鸣多人落入传销圈套 

2016年4月27日，海南跨亚欧网络竞技有限公司在海南省海口市注册成立。该公司虚构其由央企控股，并经政府部门许可发行和交易虚拟货币“亚欧币”，以经营竞技竞猜、产业园、青少年安全食材、跨亚欧网上商城等虚假名目，向海南、广西等地虚假宣传投资“亚欧币”的合法性、投资高效益性和低风险性，以骗取参加者的信任。 

2016年6月份，韦某红（另案处理）成为“亚欧币”广西总代理，并成立某有限公司为运营载体开始“亚欧币”投资活动。经营期间，“亚欧币”以内盘和外盘的投资模式，对外接受投资。内盘以参与者投资1万元以上为条件获得“亚欧币”会员资格，外盘投资门槛为1000元。 

韦某红在其名下发展了被告人李某园等四个“亚欧币”传销团队，并以团队业绩计酬的方式向上述团队返利。李某园及其团队会员在“亚欧币”投资活动中积极发展下线人员，使得“亚欧币”传销活动在南宁市武鸣区得以发展、扩大。 

据统计，李某园团队的业绩为12857万元，其本人投资额为580万元，其团队的投资资金因“亚欧币”投资网站关闭无法提现，造成巨额经济损失。经鉴定，被告人李某园下线层级超过13层，下线会员数达960人以上。 

武鸣区法院以组织、领导传销活动罪判处李某园有期徒刑5年6个月，并处罚金55万元；没收在案冻结的涉案银行账户中的资金，继续其违法所得等。李某园不服上诉，南宁市中级人民法院驳回上诉，维持原判。 

●案件分析：在“亚欧币”传销案中，传销分子打着响应国家开展“金融创新”“区块链技术”的旗号，以所谓“虚拟货币”等名义进行传销违法犯罪活动，不断吸引、发展下线人员投资购买“亚欧币”，从中牟取非法利益。 

本案是一起典型的网络传销案件，与传统传销行为没有本质区别，但其基于网络所具有的不公开、隐蔽性强的特点，一般难以察觉。此外，网络传销手段多变，扩张速度快，传销分子往往很快获得大量利润，并很快逃之夭夭，给办案机关在查处和取证方面造成较大困难，其社会危害性愈发严重。本案的审理，充分体现南宁市司法机关为共同打击传销犯罪，相互交流，紧密配合。

（作者：梁静 张威 孙晓梅)